Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Зерно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357820, Ставропольский кр., г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601165454
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2625002326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30797-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19775
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Зерно»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество «Зерно» (далее – Общество), уведомляет Вас, что Совет директоров Общества принял решение провести 21 июня 2023 года в 12 часов 30 минут годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания) акционеров.
Место нахождения Общества: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д. 15
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д.15
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 21 июня 2023 г. в 11 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 27 мая 2023 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться, начиная с 31.05.2023 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 часов по адресу: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д.15.
Участнику годового общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
2.1 Дата составления протокола заседания совета директоров,на котором принято решение о проведении годового собрания 12 сентября 2022 г Индентификационные признаки ценных бумаг владельцы которых имеют право на участие и голосование на собрании акционеров:обыкновенные именные бездокументарные акции -регистрационный выпуск ценных бумаг 1-01 30797 Е от 13.07.2006г
Председатель
Совета директоров АО «Зерно»
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Шедько
3.2. Дата 17.05.2023г.